Habiendo detectado el ilícito penal, al consultar la aplicación de móvil miDGT y comprobar como alguien había procedido a matricular a su nombre el vehículo mencionado, motivo por el cual interpuso la correspondiente denuncia.
Posteriormente, tuvo que proceder a ampliar la denuncia, ya que una entidad financiera le reclamaba el pago de varios recibos por dos financiaciones en la que figuraba como titular su nombre, correspondientes a la compra del citado vehículo BMW y otra por la compra de una moto náutica en la provincia de Castellón.
Mediante múltiples pesquisas e indagaciones practicadas por el equipo de Policía Judicial y el equipo Roca de la Guardia Civil de Valdepeñas, con distintas entidades y organismos, así como de análisis de mensajes, transferencias bancarias, estudios de teléfonos móviles y correos electrónicos, se pudo comprobar la existencia detrás de un grupo criminal organizado que podía estar operando desde las provincias de Madrid y Castellón, ocasionando pérdidas patrimoniales a la entidad financiera por importe de 68.735,9 euros.
El modo de proceder consistía en el robo previo de información personal a través de diversas técnicas de ingeniería informática, para una vez en su poder suplantar la identidad de las víctimas y realizar en su nombre compras de vehículos, los cuales pagaban antes de recogerlos mediante préstamos financieros a nombre de terceros a los que usurpaban la identidad, para posteriormente proceder a la venta a un precio muy inferior y por debajo del precio real que tienen los mismos en el mercado.
EXPLOTACIÓN DE LA OPERACIÓN
Una vez se tuvieron todos los indicios suficientes sobre las personas investigadas y los hechos delictivos ocurridos, se establecieron varios dispositivos policiales en las provincias de Madrid y Castellón que permitieron la detención de los presuntos autores de los hechos.
Se han detenido tres personas y se investigan otras tres, atribuyéndoles varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento público, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número de Valdepeñas.