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4 de mayo de 2025
24/04/2025@11:25:57
Efectivos del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Erso', han detenido a dos vecinos de la localidad valenciana de Albaida, de 27 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales el primero de ellos y de blanqueo de capitales la segunda, tras realizar una estafa conocida como 'hijo en apuros'.
25/03/2025@12:58:35
La Policía Nacional ha identificado a un estafador que engañó a varios jóvenes de Albacete ofreciéndoles falsos empleos a través de un canal de mensajería, con el objetivo de hacerse con su documentación personal y después solicitar créditos a nombre de las víctimas.
06/03/2025@12:28:44
La Policía Local de Cuenca ha alertado a través de su cuenta de Instagram de un intento de estafa telefónica. Según explica desde este cuerpo, los responsables del fraude llaman a sus posibles víctimas en nombre de una subcontrata de la empresa municipal de aguas con la excusa de concertar una cita para comprobar la calidad del suministro.
17/02/2025@11:57:14
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Bonova', ha procedido a la detención de tres personas e investigación de otras dos personas con lazos familiares por la presunta comisión de delito de estafa continuada, cuatro delitos de falsificación de documento privado y dos por simulación de delito de robo con fuerza.
05/02/2025@11:50:36
Dentro de los planes de prevención de delincuencia contra los delitos contra la propiedad cometidos en explotaciones agrícolas que se llevan a cabo por parte de la Guardia Civil de Cuenca, se ha logrado esclarecer una importante estafa, ascendiendo el valor de lo estafado a más de 600.000 euros.
30/01/2025@15:59:20
Una mujer residente en Toledo ha sido investigada por la Ertzaintza acusada de estafar a 20 personas, una de ellas en Bizkaia, con un anuncio falso en internet de aquilar vasacional en la localidad de Gandía (Valencia). Los perjudicados se ponían en contacto con la supuesta estafadora vía mensajería instantánea y realizaban el ingreso a través de una pasarela de pagos.
VINO
15/01/2025@12:08:56
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado archivar la causa contra las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas Felix Solís y García Carrión por la comercialización como crianza, reserva o gran reserva de vinos que supuestamente no cumplían los requisitos de elaboración en cuanto a periodo de envejecimiento y permanencia en barrica de roble o botella.
15/01/2025@12:06:44
La Guardia Civil ha procedido, en el marco de la operación 'Chatesa', a la detención de tres personas e investigación de otras tres personas por la presunta comisión de varios delitos de estafa, usurpación de estado civil, falsificación de documento público, apropiación indebida y pertenencia a grupo criminal.
08/01/2025@12:44:19
La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón, dentro de la operación 'Sobasil', por la presunta comisión de varios delitos de estafa en la contratación de pólizas de seguros del automóvil, como consecuencia de las denuncias de varias personas que manifestaban haber contratado y abonado un seguro de automóvil con carácter anual, a través de un corredor de seguros de la localidad de Socuéllamos, percatándose posteriormente por diferentes motivos de que dicha contratación nunca se llevó a efectuar.
16/12/2024@11:50:58
La Audiencia Provincia de Toledo juzgará este martes y miércoles, días 17 y 18 de diciembre, a partir de las 10.00 horas a P.G.C.P. y A.M.M.M., gerente de Makro de Toledo y responsable de Administración y Personal del mismo centro, respectivamente, acusados de un delito continuado de estafa al defraudar a la mercantil 41.927 euros entre 2014 y 2017.
13/12/2024@12:12:57
La Guardia Civil ha desmantelado una trama criminal formada por un clan familiar, ubicado en Madrid y Ciudad Real, dedicado a estafar a grandes empresas y clubes de fútbol de primera división a los que suscribían contratos de sus suministros de luz, agua, gas y telefonía, esperando que los pequeños cargos pasaran desapercibidos.
AZAFRÁN DE LA MANCHA
04/12/2024@11:44:36
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Azafrán de La Mancha celebra el fallo emitido por el titular del Juzgado de lo Penal nº 7 de Alicante que condena a dos responsables y un empleado de la empresa Frucove S.L., con sede social en esta ciudad, que comercializaron azafrán identificado como Azafrán de La Mancha con documentación acreditativa del organismo de control y etiquetas falsas, por delitos contra la propiedad intelectual, falsedad documental y estafa.
22/11/2024@11:09:39
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a una mujer, como presunta autora de una estafa que afectó a cinco personas, que perdieron un total de 10.515 euros tras responder a anuncios falsos de alquiler publicados en plataformas digitales.
14/10/2024@10:44:37
La Guardia Civil ha desarticulado una asociación ilícita asentada en las localidades de Cáceres, Jaraíz de la Vera y Hervás en una operación en la que han sido detenidas tres personas y otras ocho personas investigadas en la provincia cacereña y en las de Toledo, Córdoba y Pontevedra como autores de los delitos de asociación ilícita y estafa, que habría superado el millón de euros a más de un centenar de víctimas.
TRIBUNALES
22/09/2024@23:52:06
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo va a juzgar el próximo martes, 24 de septiembre, al que fuera director de la sucursal de la extinta Caja Castilla-La Mancha en la localidad toledana de Las Herencias, un varón identificado como F.A.M., acusado de apropiarse de forma indebida del dinero de hasta 37 clientes. El procesado se enfrenta a una pena de seis años de prisión y a indemnizar con más de 1,7 millones a la entidad.
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