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    12 de septiembre de 2024

estafa

Guardia Civil
Detenido
Investigación
Toledo
Policía Nacional
Víctimas
Detención
Cae en Toledo un clan familiar dedicado a estafar con el timo del 'tocomocho'

17/05/2024@10:36:00
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa a personas de edad con el timo del 'tocomocho' que actuaban desde Madrid y Toledo, ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado. En esta operación se han realizado cinco registros, tres de ellos en la provincia de Toledo -dos en Illescas y uno en Casarrubios del Monte--.
Detenidos en Toledo integrantres de una red que presuntamente estafó más de un millón de euros a cien víctimas de 18 países

07/05/2024@10:24:44
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Osgiliath' desarrollada desde Alicante, ha detenido a 30 personas en diversas localidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia y Toledo, a las que se les atribuye la estafa de más de un millón de euros a más de cien víctimas de 18 países.
Cae en Ciudad Real una red que estafó a más de 50 personas cerca de 31 millones de euros por una plataforma de trading

17/04/2024@12:01:18
La Guardia Civil de Ciudad Real ha esclarecido una macro estafa a nivel internacional con más de 50 víctimas. Ha detenido a cuatro de los cabecillas y ha investigado a otros cinco más por delitos de estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. En total, el total del fraude alcanzado por esta organización está cerca de los 31 millones de euros.
Seis detenidos Seseña y Leganés por estafar 17 millones exportando jamones con sello sanitario falso

16/04/2024@12:45:13
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en Leganés (Madrid) y Seseña (Toledo) y han desarticulado un grupo criminal que presuntamente estafó 17 millones de euros exportando durante cinco años jamones con sellos sanitarios falsificados.
La mayor bodega de CLM y su competidor volverán a sentarse ante los tribunales por presunta estafa

VINO

15/04/2024@11:14:18
El próximo lunes 22 de abril el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama retomará la investigación por la presunta estafa en la venta de vino de Valdepeñas, tras imputar el pasado mes de octubre a las bodegas Félix Solís y García Carrión.
Investigado por falsear la venta de un vehículo y estafar 1.200 euros a un vecino de Bogarra

02/04/2024@11:21:02
Componentes de la Guardia Civil de Bogarra han investigado a una persona, de 51 años de edad, como presunta autora de un delito de estafa, cometido a través de una página web de compra-venta de vehículos de segunda mano, contando con antecedentes similares por la misma tipología delictiva.
Investigado un vecino de Granollers por presuntamente desviar el cobro de la nómina un funcionario de la Junta

23/03/2024@14:57:52
Efectivos del Equipo de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Sumanus', han investigado a un vecino de la localidad barcelonesa de Granollers, de 49 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa y otro de descubrimiento y revelación de secretos.
Detenida una pareja tras marcharse sin pagar una estancia de 10 días en un establecimiento hostelero de Horche

13/03/2024@11:22:12
La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa y de apropiación indebida cometidos en la localidad de Horche (Guadalajara).
La Policía Local de Valdepeñas alerta sobre una estafa con multas falsas de la zona azul en el municipio

02/02/2024@16:26:46
El Cuerpo de la Policía Local de Valdepeñas ha alertado este viernes a la ciudadanía sobre falsas multas que aparecen en vehículos estacionados en aparcamientos de la zona azul del municipio.
Detenido en Manzanares por simular que le habían robado un móvil valorado en mil euros

12/12/2023@09:55:36
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad ciudadrealeña de Manzanares por los presuntos delitos de simulación de delito y estafa tras simular que había sido víctima de un robo con violencia.
Detenido en Albacete un empleado de banca por duplicar ocho cartillas de ahorro y estafar 9.300 euros

ESTAFA

14/11/2023@10:18:35
Efectivos del equipo de Investigación de la Guardia Civil de Hellín, dentro del marco de la operación 'Plis', han detenido a un vecino de Albacete, de 27 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de estafa y otro de falsificación de documentos de pago.
Detenido por estafar más de 27.000 euros a su cuñado utilizando su tarjeta de crédito en Ciudad Real

ESTAFA

03/07/2023@12:59:31
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real al presunto autor de un delito de estafa por realizar operaciones no autorizadas en la cuenta bancaria de un familiar directo, su cuñado.
Detienen a nueve personas por cometer robos y traficar con drogas en Las Pedroñeras y localidades cercanas

ROBOS

30/06/2023@12:19:13
La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la operación 'Sustrainve', ha desmantelado un grupo criminal compuesto por nueve personas tras cometer varios delitos de robo y hurto en el interior de vehículos y explotaciones agrícolas, un delito de receptación, un delito contra la salud pública y varios delitos de estafa.
Detenido de Ciudad Real por firmar contratos falsos con extranjeros a cambio de grandes sumas de dinero

SUCESOS

01/06/2023@10:24:51
En una operación interprovincial entre Almería y Ciudad Real, la Policía Nacional ha practicado la detención de un empresario de Valdepeñas y de sus dos cómplices. Se les acusa de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, estafa y falsedad documental.
Un detenido y siete personas investigadas por estafar más de 53.000 euros a dos empresas de Toledo

SUCESOS

17/05/2023@12:44:37
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Alonda', ha detenido a una persona e investigado a otras siete por un delito de estafa, un delito de usurpación de estado civil, cuatro de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y un último delito de pertenencia a grupo criminal.
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