www.clm21.es
    23 de noviembre de 2025

blanqueo de capitales

Guardia Civil
Villarrobledo
Estafa
Internet
Policía Nacional
Organización criminal
Vehículos de lujo
Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red internacional de ciberestafadores

Una denuncia desde Cuenca acaba desarticulando una red internacional de ciberestafadores

05/11/2025@09:41:19
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Crossbank', ha procedido a la detención e investigación de ocho personas con edades comprendidas entre los 20 y 50 años, en distintas provincias españolas, por su presunta implicación en una red de estafas tipo Business Email Compromise (BEC), a nivel nacional e internacional; consistente en la interceptación ilícita de comunicaciones entre empresas, alterando facturas legítimas y desviando transferencia económicas hacia cuentas bancarias bajo su control o supervisión.
Una denuncia en Talavera, clave para destapar una red que presuntamente estafó más de 80.000 euros a través de redes sociales

Una denuncia en Talavera, clave para destapar una red que presuntamente estafó más de 80.000 euros a través de redes sociales

27/10/2025@09:24:29
La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a estafas por Internet que habría conseguido cerca de 80.000 euros mediante falsos anuncios en redes sociales. La operación, denominada ‘Talamineda’, se inició tras dos denuncias presentadas en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo).
Desmantelada una red de mataderos clandestinos en Toledo, Ávila y Madrid que vendía carne sin control

Desmantelada una red de mataderos clandestinos en Toledo, Ávila y Madrid que vendía carne sin control

26/05/2025@15:55:35
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria a través de mataderos clandestinos, gracias a una operación desarrollada en Ávila, Toledo y Madrid. Además, han sido cerrados cuatro restaurantes que ofrecían la carne, que también se distribuía a domicilio.
Detenidas seis personas por varios delitos de estafa a través de Internet tras una denuncia en Villarrobledo

Detenidas seis personas por varios delitos de estafa a través de Internet tras una denuncia en Villarrobledo

23/05/2025@10:54:53
Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Djarin', han detenido a seis personas, con edades comprendidas entre los 24 y 45 años de edad, vecinas de Madrid, de las también localidades madrileñas de Coslada, Valdemoro, Velilla de San Antonio y de la sevillana de Carmona, como presuntas autoras de varios delitos relacionados con la comisión de estafas a través de Internet.
Dos detenidos por robar casi 5.000 euros a un vecino de Villarrobledo con la estafa del 'hijo en apuros'

Dos detenidos por robar casi 5.000 euros a un vecino de Villarrobledo con la estafa del 'hijo en apuros'

24/04/2025@11:25:57
Efectivos del Equipo @ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Erso', han detenido a dos vecinos de la localidad valenciana de Albaida, de 27 años de edad, como presuntos autores de un delito de estafa y blanqueo de capitales el primero de ellos y de blanqueo de capitales la segunda, tras realizar una estafa conocida como 'hijo en apuros'.
Detenidas cuatro personas en Tomelloso por presuntamente obligar a ejercer la prostitución a 7 mujeres en situación irregular

Detenidas cuatro personas en Tomelloso por presuntamente obligar a ejercer la prostitución a 7 mujeres en situación irregular

05/02/2025@10:07:56
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cuatro personas como presuntos responsables de los delitos de prostitución, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, logrando liberar a siete mujeres extranjeras en situación irregular que estaban siendo explotadas sexualmente.
Detenciones en Albacete y Toledo por un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo de Alemania

Detenciones en Albacete y Toledo por un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo de Alemania

27/12/2024@13:18:18
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas.
La Guardia Civil detiene a una mujer por extorsionar presuntamente con videos sexuales a un vecino de Villarrobledo

La Guardia Civil detiene a una mujer por extorsionar presuntamente con videos sexuales a un vecino de Villarrobledo

10/04/2024@11:50:18
Efectivos del 'Equipo @' de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Soukroma', han detenido a una vecina de Valencia, de 34 años de edad, como presunta autora de un delito de extorsión a través de Internet, o 'sextorsión', y otro de blanqueo de capitales.
Investigan un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama en varias provincias como Toledo

Investigan un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama en varias provincias como Toledo

12/12/2023@10:09:18
La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros por compraventa de coches de alta gama que alcanza los 50 detenidos por formar parte de un entramado con complejos sistemas para evadir el pago del impuesto.
  • 1