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    4 de mayo de 2025

fraude fiscal

Agencia Tributaria
Economía sumergida
Sociedades
Sector de la madera
Envasado
Personas físicas vinculadas
Embalaje
La Agencia Tributaria lanza una operación contra una trama de fraude fiscal en sector del envasado con conexiones en CLM

OPERACIÓN EMPAQUE

12/03/2025@16:35:19
La Agencia Tributaria (AEAT) ha iniciado este miércoles una operación coordinada en nueve comunidades autónomas contra un entramado de fraude fiscal en el sector de la industria del envasado y el embalaje, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.
Desarticulada una organización que habría defraudado 350.000 euros en el Impuesto Especial de Hidrocarburos

21/02/2025@10:33:42
Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, en la operación denominada 'Pizzaoil', han desarticulado un entramado societario dedicado a la adulteración de carburantes y al fraude fiscal del Impuesto Especial de Hidrocarburos que ya había extendido sus actuaciones a Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Valencia.
Investigan un fraude del IVA de más de 74 millones en coches de alta gama en varias provincias como Toledo

12/12/2023@10:09:18
La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude fiscal de más de 74 millones de euros por compraventa de coches de alta gama que alcanza los 50 detenidos por formar parte de un entramado con complejos sistemas para evadir el pago del impuesto.
La Agencia Tributaria inicia una operación contra fraude fiscal en el sector de la madera en 15 Comunidades, incluida CLM

FRAUDE FISCAL

16/11/2023@16:00:00
La Agencia Tributaria ha iniciado una actuación coordinada en 15 comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector de la madera que afecta a 84 sociedades y 37 personas físicas vinculadas, entre socios, administradores y personas del entorno familiar.
Hacienda lanza una operación antifraude coordinada en 74 empresas del sector de la construcción, una de ellas en CLM

FRAUDE FISCAL

27/04/2023@16:11:08
La Agencia Tributaria ha iniciado este miércoles una operación coordinada en 14 comunidades autónomas contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción.
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