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    4 de mayo de 2025

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Detenciones en Albacete y Toledo por un fraude de 17 millones en el comercio de vehículos de lujo de Alemania

27/12/2024@13:18:18
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha desarticulado un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania con la detención de 30 personas.
La UCO realiza registros en Toledo por la presunta trama de hidrocarburos de Aldama

16/12/2024@12:55:16
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza este lunes registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Zaragoza en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.
Globalcaja ofrece recomendaciones para un ‘Black Friday’ seguro y estrena una miniserie sobre ciberseguridad

CIBERSEGURIDAD

22/11/2024@14:00:00
Con el objetivo de contribuir a sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de ciberseguridad, Globalcaja ha creado ‘El Reverso Digital’, una serie protagonizada por un ciber guardián que invita a la población a reflexionar sobre situaciones cotidianas y ofrecerá consejos para ayudar a las personas a protegerse frente al fraude y las estafas online.
Piden 4 años de cárcel y 1,5 millones de euros a un empresario de Illescas por fraude a la Seguridad Social

03/11/2024@19:00:00
La Audiencia Provincial de Toledo juzga este martes, 5 de noviembre, a L.S.P.L., empresario de la construcción de Illescas, acusado de un delito de fraude contra la Seguridad Social entre los años 2015 y 2018 por un monto total de 397.319,29 euros. Un delito por el que la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y una multa de 1.531.786, 36 euros.
Vox pide radiografiar la cadera de inmigrantes sin documentación en CLM para determinar su edad y "evitar fraudes"

28/10/2024@16:06:59
El Grupo Parlamentario Vox pretende que las Cortes de Castilla-La Mancha reclamen al Gobierno regional la realización de pruebas médicas a los inmigrantes sin documentación bajo tutela autonómica para determinar si son o no menores de edad y así "evitar fraudes".
Cae en Ciudad Real una red que estafó a más de 50 personas cerca de 31 millones de euros por una plataforma de trading

17/04/2024@12:01:18
La Guardia Civil de Ciudad Real ha esclarecido una macro estafa a nivel internacional con más de 50 víctimas. Ha detenido a cuatro de los cabecillas y ha investigado a otros cinco más por delitos de estafa, blanqueo de capitales y descubrimiento y revelación de secretos. En total, el total del fraude alcanzado por esta organización está cerca de los 31 millones de euros.
El Gobierno autoriza un convenio para perseguir el fraude en la Seguridad Social por 2 millones hasta 2028

SEGURIDAD SOCIAL

10/04/2024@12:04:58
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para posibilitar a varios organismos públicos la tramitación de un convenio para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social.
La Cámara de Cuentas de CLM establece su nuevo sistema de integridad, código ético y sistema interno de información

29/12/2023@10:05:39
La Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, ha publicado este viernes una resolución por la que se establece el Sistema de Integridad de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. La resolución tendrá efectos a los veinte días contados desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha.
Condenan a 23 personas a penas de hasta 16 años por el fraude de casi 30 millones de IVA en Guadalajara

TRIBUNALES

31/07/2023@15:04:19
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado a una suma de 162 años de prisión en total a 23 de los 26 acusados en el macrojuicio seguido esta primavera en la Audiencia Provincial de Guadalajara por un fraude de IVA cercano a los 30 millones de euros y falsedad documental durante los años 2014 al 2017 a través de un entramado de empresas, algunas de ellas ficticias.
La Audiencia Nacional vuelve a tumbar la querella de regantes que acusaba a la Junta de malversar 1.200 millones

TRIBUNALES

19/06/2023@10:03:18
La Sección 4 de la Audiencia Nacional, según un auto recogido por Europa Press, ha acordado desestimar íntegramente el recurso de apelación de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos, con sede en San Clemente, interpuesto tras la inadmisión a trámite el pasado mes de marzo de una querella presentada el pasado 31 de diciembre en la que acusaban de fraude al Gobierno regional por lo que entendían una malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos.
La Agencia Tributaria desmantela en CLM una red de fraude de IVA en el sector de la compraventa de vehículos usados

FRAUDE

08/06/2023@11:13:00
La Agencia Tributaria ha desarticulado una organización criminal que, mediante un entramado de sociedades instrumentales ficticias, introducía vehículos en España procedentes de la Unión Europea que después vendía en España a través de sociedades distribuidoras sin el pago de los correspondientes impuestos. En la operación se ha detenido a cuatro personas, los responsables y organizadores de fraude, así como sus cómplices, poniéndose a disposición judicial a todas ellas.
Ciudadanos pide a la Comisión Europea que investigue las ayudas de Page a la agricultura ecológica

14/04/2023@14:00:00
Ciudadanos ha presentado un escrito en la Comisión Europea para esclarecer si se ha producido fraude en el reparto de los fondos europeos por parte de la Junta en las ayudas a la agricultura ecológica. La iniciativa de los liberales se ha producido a raíz de la querella presentada por la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción contra Emiliano García-Page, alegando que estas subvenciones se publicaron el pasado 27 de marzo en el Diario Oficial sin haber sido aprobadas antes por el Consejo de Gobierno.
El 82% de las empresas se ven afectadas por conductas indebidas como fraude o corrupción

10/05/2022@12:23:03

Más de cuatro de cada cinco empresas (82%) se han visto afectadas "de forma significativa" por actividades ilícitas o conductas indebidas como fraude, corrupción o blanqueo de capitales, teniendo que hacerle frente al coste de una "necesaria investigación" de las denuncias de estas conductas, según el informe 'Global Fraud and Risk Report', elaborado por Kroll.

La pandemia provoca un aumento de casos de fraude en las empresas españolas

16/11/2021@11:53:34
La elevada inseguridad laboral y la incertidumbre generada por la irrupción del coronavirus en el año 2020 y su continuación en el 2021 han incrementado las acciones fraudulentas en España, según revela el 'Informe sobre el estado del fraude en España 2020-2021' presentado por la Asociación de Empresas Españolas Contra el Fraude.
Asaja CLM alerta de "sospechas" de fraude en el sector vitivinícola y pide más control, sanciones y cierre de bodegas

24/09/2021@12:42:14
Asaja Castilla-La Mancha ha puesto sobre la mesa este viernes sus "sospechas" de que se está produciendo un "fraude" en el sector vitivinícola de la región, en un año en el que "se dan todas las condiciones" para que se lleve a cabo, y ha demandado más controles a todos los niveles, el aumento de las sanciones -que algunos "se pasan por el arco del triunfo"- e incluso el cierre de aquellas bodegas "que están haciendo daño" al sector.
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